Panamá Papers

Por esta razón Pareja Yannuzzelli es requerido por la justicia ecuatoriana.

Long se reunirá en privado con el gobernante boliviano y con su homólogo David Choquehuanca.

Su colaborador más cercano también fue detenido por supuestamente violar las leyes bancarias y de seguridad.

Como una “vergüenza” y una “lacra” considera Guillaume Long a los paraísos fiscales.

Nombre del Programa: 

LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS ENVÍO 75 MILLONES DE DÓLARES AL EXTERIOR EN 7 AÑOS

La Universidad a través de la firma Servicios Profesionales Ad Portas S.A., de la que la UDLA es accionista por medio de la Empresa Inmobiliaria Educacional Spa de Chile, arrienda a la panameña Southern Enterprises & Investments el lote donde funciona el campus Queri, en el norte de Quito;  por un costo que supera  la inversión que el centro destina a capacitación e investigación.

Entérese cuáles son las instituciones educativas con posibles nexos offshore

Nombre del Programa: 

EL PRESIDENTE ARGENTINO MAURICIO MACRI ES INVESTIGADO POR “OMISIÓN MALICIOSA DE BIENES”

Este miércoles, un juez federal argentino ordenó investigar las presuntas contradicciones halladas en las declaraciones juramentadas de bienes, correspondientes a los años 2013 y 2015,  del presidente Mauricio Macri.

Las fiscalías de Venezuela y Panamá conformaron un equipo para investigar a implicados...

Nombre del Programa: 

Panama Papers: Comisión revisará la documentación presentada por Carlos Pareja Yanuzelly

El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Mauro Andino, señaló que se revisará la documentación presentada por el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelly, en la investigación que realiza la comisión sobre los Panama Papers… Escuche el reporte. 

Nombre del Programa: 

Caso Panama Papers: Carlos Pareja Yanuzelly comparece en la asamblea

En la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional comparece el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelly sobre el caso de los Panama Papers… Escuche el reporte. 

El exgerente de Petroecuador rindió su declaración libre y voluntaria en la Unidad de Flagrancia de Pichincha la noche de este lunes.

La Fiscalía General confirmó que la aprehensión se produjo en su domicilio, en Tumbaco.

Las compañías financieras deberán reportar al Banco Central datos sobre el movimiento de cuentas a nombre de Macri, como titular o apoderado.

Siete de los territorios de Ultramar fueron calificados de "jurisdicciones secretas".

Los documentos contienen nombres de unas 214.000 empresas y particulares que utilizan empresas offshore, en muchos casos, para evadir impuestos o lavar dinero.

Nombre del Programa: 

Fausto Cayambe: 30 mil millones de dólares de 280 empresarios ecuatorianos están en paraísos fiscales

El asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe, tras realizar una investigación en torno al caso Panama Papers o Papeles de Panamá, denuncia que en los últimos años 280 empresarios ecuatorianos han movido  30 mil millones de dólares hacia paraísos fiscales, quienes habrían incurrido en fuga de capitales, evasión tributaria, triangulación financiera y abusos de comercio según el legislador... Escuche los detalles.

Militantes kirchneristas preparan una gigantesca movilización a tribunales el miércoles bajo consignas épicas de salvación a la líder del partido.

Según los "Panama Papers" tenía negocios con el oligarca ruso Guennadi Timchenko.

Este miércoles renunció el uruguayo Juan Pedro Damiani, quien estaba al frente del Comité de Ética de la FIFA, mientras se indaga acerca de una intermediaria para la venta de derechos de competiciones europeas a dos estaciones de televisión del Ecuador.

Entérate cuáles son los principales nombres que se han hecho públicos hasta el momento en la región. 

El Fiscal General ofreció la tarde de este martes una conferencia de prensa virtual. Allí admitió que tuvo una relación con Mossack Fonseca, pero que esta fue de carácter profesional.

También te contamos qué es un 'offshore'.

Páginas